सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा जोखिम मूल्याङ्कन र जोखिममा आधारित पद्धतिको अवलम्बन
१. पृष्ठभूमि भ्रष्टाचार, मानव बेचविखन, लागूऔषधको कारोबार सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कृयाकलापमा वित्तीय लगानी लगायतका विभिन्न वित्तीय अपराधका गतिविधिहरु घट्नु […]
सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपाल र यसको प्रभाव
सम्पत्ति शुद्धीकरण गैरकानुनी तवर र स्रोतबाट आर्जित अवैध सम्पत्तिलाई वैध बनाउने वा कानुनसम्मत ढंगले आर्जन गरेको देखाउन गरिने क्रियाकलापलाई सम्पत्ति […]